写于 2016-08-16 11:06:02| uu11cc开户体验金38| 奇闻

(新加坡21日讯)星展银行、渣打银行新加坡分行及瑞士银行新加坡分行,被发现在反洗黑钱工作有疏漏,包括监控不力,接受客户和监督交易的过程有疏漏,并没有及时察觉可疑交易并做出汇报

  新加坡金融管理局有关一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的调查发现以上初步结果

这些疏漏出现在某些过程中,涉及个别银行员工

“这些疏漏本质严重,(金管局)将对银行采取严厉的监管措施

”  金融管理局指出,该局就1MDB资金流向对金融机构展开的监督检查显示,揭露涉及数个国家的多个实体和人士的国际交易网络

该局指出,新加坡某些金融机构,被利用为这些交易的管道

“这项在去年3月展开的监督调查,发现总部在新加坡的这些金融机构,他们的反洗黑钱管制中存在失误及弱点

“我们将对这些金融机构采取行动

” 该局今日发文告指出,该局揭发有关交易用以掩饰某些活动及资金流向的手段

该局进一步举例,一些在各国的空壳或未经授权公司,被用来隐藏实际的资金受惠人士

三造联合查资金流向 新加坡总检察署(AGC) 、警察部队商业事务局(CAD)及新加坡金融管理局(MAS)联合声明,新加坡政府已对数个牵涉一个马来西亚发展有限公司(1MDB)流经新加坡的资金转移,调查当中可能涉及在新加坡的洗黑钱、证券诈骗及其他罪案

三方在联名文告中指出,新加坡在去年3月展开的调查尚进行中,受调查的资金流动牵涉到 Good Star Limited(塞舌尔)、Aabar Investments PJS Limited (英属维京群岛)、Aabar Investments PJS Limited (塞舌尔)及Tanore Finance Corp.(英属维京群岛)

“商业事务局的刑事调查,锁定跟资金流动有关,可能在新加坡犯罪的疑犯

“金融管理局则针对资金流动所经的金融机构,鉴定当中可能发生的监管疏漏及管理失误

” 路透社:不利纳吉高盛 美国司法部提出扣押一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的资产诉讼中,虽未提及首相拿督斯里纳吉,但对纳吉而言,是个坏消息

路透社分析报道,任何涉及1MDB的人士,从纳吉至高盛的银行家应对此感到不舒服

美国司法部在洛杉矶提起的诉讼,牵涉多名人士,包括纳吉继子,也就是首相夫人拿汀斯里罗丝玛的儿子里扎、大马金融家刘特佐及阿布扎比政府官员卡迪

报道说,该诉讼也提及多家涉及在内的银行,其中高盛的影响最大,该银行在2012年至2013年协助1MDB筹募超过60亿美元,近一半的款项被指涉及欺诈及挪用

“虽然诉讼没有提及他的名字(纳吉),但有指出与他身分符合的负责任大马官员

其继子里扎被指从中受益,使纳吉处于尴尬的处境

” 路透社说,纳吉在近期补选大胜,显示其支持,但美国司法部的举措似乎为反对者“壮胆”

美国执法当局强调,此案调查仍在进行,并有可能列出一些人士及机构调查,使高知名度的人士及机构成为焦点

作者:荀骜缤