写于 2017-03-16 12:09:32| uu11cc开户体验金38| 奇闻

美国司法部长林奇(中)星期三在华盛顿记者会上,说明寻求扣押1MDB资产的详情

(欧新社) (吉隆坡21日讯)美国司法部寻求扣查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)在美国的资产的诉状中,出现的“大马1号官员”人物,引起国际媒体猜测其真实身分

《华尔街日报》引述知情人士指出,这名“大马官员1号”就是首相拿督斯里纳吉

有关诉状并未提及纳吉,仅以大马政府高层官员形容这位“大马官员1号”

诉状称,从1MDB挪用的资金被转移给1MDB投资伙伴沙地石油(PetroSaudi)的共同创办人,然后再转移给“大马1号官员”

尽管诉状未提及纳吉,但将其继子里扎称为案件的“关系人”

诉讼也提及大马富商刘特佐及阿布扎比政府官员卡迪和阿末巴达威

诉讼称,制片公司Red Granite Pictures挪用超过1亿美元资金拍摄电影《华尔街之狼》

(美联社) 1MDB被指用142亿元洗钱 美国司法部长林奇表示,这是马来西亚官员和企业高管经营一个全球性的骗局,美国司法部不容美国财政系统成为贪污的管道

她在记者会上说:“美国司法部必须让全球各地的贪官清楚知道,我们会义无反顾地阻止他们保有赃款

” 美国司法部是以“涉嫌挪用资金进行洗钱的国际阴谋”的名义提出一系列的民事诉讼,并把纳吉的继子里扎丶大马华裔富豪刘特佐以及阿布扎比酋长国的2 名政府官员列为起诉和相关对象

起诉书中指控1MDB长达4 年时间,挪用了超过35亿美元(约142亿令吉)的资金,透过新加坡丶瑞士丶卢森堡和纽约银行洗钱

因此要求扣押以不法资金得来的上述超过10亿美元资产

根据法庭文件,涉案资产还包括2013年电影《华尔街之狼》的相关权益

根据《华尔街日报》报道指,有关被申请扣押的资产,是由大马首相纳吉的继子和与上述基金有关的人士收购,包括纽约市、洛杉矶和英国伦敦的高端房地产和酒店地产、名画家梵谷梵高和莫内的艺术作品,以及一架3500 万美元的喷气飞机

刘特佐(右)被指娜用巨款与里扎(左)及《华尔街之狼》的演员一起赌博

(档案照) 与1号高官至亲赴美赌城   刘特佐挪用465万豪赌 美国司法部指出,来自槟城的富豪刘特佐,曾在美国拉斯维加斯赌场的私人户头提出115万美元(约465万令吉),和数名人士包括1号高官至亲和《华尔街之狼》的演员一起赌博

该部指出,据了解这笔款是用来支付有关人士的赌债,包括刘特佐和其商业伙伴陈金龙(译音)的

该部也说,大约在2012年7月15日,刘特佐在威尼斯赌场领取115万90美元,以及65万90美元(约263万令吉)换取筹码

陪同刘特佐赌博的人士还包括McFarland的创办人克里斯多福,以及1MDB前总投资长

美国联邦政府星期四寻求没收利用从马来西亚国有投资基金一个马来西亚发展有限公司(1MDB)逾10亿美元(约40亿令吉)资产,诉讼提到投资拍摄好莱坞电影《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)的公司Red Granite Pictures

诉讼指Red Granite Pictures涉及1MDB的洗钱活动

这电影公司其中一位投资者是涉案的马来西亚首相纳吉的继子里扎

2012年6月至11月间,一间与1MDB有关的投资公司将2.38亿美元(9.6亿令吉)存入里扎的户头

当中1亿美元(4亿令吉)其后存入Red Granite Pictures的户头,供其运作,并拍摄《华尔街之狼》等电影

《华尔街之狼》后来名利双收,赚了3.92亿美元(约15.8亿令吉),电影获提名竞逐五个奥斯卡奖项

美国助理司法部长考德威尔却指,那出影片及其他用1MDB公款赚买的资产所产生的收益,1MDB或马来西亚人民没有见到分文

Red Granite Pictures表示,他们和里扎都没有错,4年前获得的资金皆为合法