写于 2017-03-15 07:17:36| uu11cc开户体验金38| 奇闻

美国联邦检察官加大对1MDB旗下数十亿美元资金去向的调查力度,将启动美国历史上规模最大的资产扣押行动之一

(档案照) (华盛顿20日讯)美媒报道,据知情人士透露,随着美国联邦检察官加大对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)旗下数十亿美元资金去向的调查力度,他们将启动美国历史上规模最大的资产扣押行动之一

  知情人士表示,预计有关部门最快将在美国当地时间20日上午(大马时间20日晚上)提起寻求扣押资产的民事诉讼,这些资产料包括涉嫌挪用1MDB资金购买的物业和其他资产

《华尔街日报》此前报道称,与该基金有关的人士向美国的房地产和多家公司投资了数百万美元

  文章称,美国联邦调查局下属国际腐败调查部门的特工也一直在对1MDB相关人员和机构进行广泛的刑事调查

  美国政府首次行动 预期的资产扣押行动将是美国政府进行的与1MDB调查相关的首次行动

据知情人士透露,尚不清楚哪些资产将被扣押,但预计此次行动的规模将超过自2015年以后提起的民事诉讼,即另一个无关案件中涉及三家电信公司、寻求查封8.5亿美元资产的民事诉讼

知情人士称,调查仍在进行之中

  分析称,美国政府扣押外国政府经营的投资基金的资产,这将是美国政府努力在全球打击腐败、防止非法从全球金融系统攫取资金行动的一次重大突破

  据熟悉美国政府调查进展的知情人士称,美国政府调查的重点对准1MDB事件中的几个人物:大马首相拿督斯里纳吉的继子、首相夫人拿汀斯里罗丝玛的儿子里扎;年轻的大马金融家刘特佐,他帮助设立1MDB并在几乎所有交易中都发挥了重要作用;以及一个阿布扎比主权财富基金的前董事总经理卡迪,该基金与1MDB有着大量交易

  据知情人士透露,调查人员认为,里扎可能利用来自1MDB的资金在纽约和洛杉矶至少购买了价值5000万美元(约2亿令吉)的高档房地产

里扎从刘特佐手中购买了两处房产

里扎经营着好莱坞制片公司Red Granite Pictures,而刘特佐在美国拥有更广泛的投资和交易